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[求助问答] 银行或者证券某某公司的资金过桥业务非法么?

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钻石会员 鲜花158

鄙人因为做这种业务,经常私账大额快进快出(不需要开发票的业务,基本没怎么用公账),一般就是今天刷个200万出去,明天进个200万多几百一千这样进来,没想到因为这个,把我的民生银行对公给暂停非柜面业务了,还强制要我注销,真是无语了。
有人遇到这种情况么?

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银卡会员 鲜花18

Xcredit 2020-5-15 00:00:00  | 显示全部楼层
很明显,你这种隔日大进大出,反洗钱认定高风险了,建议服从银行要求。违法的话,从今年的风向来看,一个是以长期从事且以盈利为目的,一个是年化高于36%这两条

钻石会员 鲜花369

王貌美如花 2020-5-15 00:02:45  | 显示全部楼层
招商银行经常这样

黑钻会员 鲜花264

20140325 2020-5-15 00:10:09  | 显示全部楼层
这是X Q或者逃  稅了

钻石会员 鲜花83

lb123456 2020-5-15 01:25:02  | 显示全部楼层
反xq,换风控松的银行,再维护一下关系

黑钻会员 鲜花717

陈明哲6666 2020-5-15 05:26:20  | 显示全部楼层
没遇到

禁止发言 鲜花32

民生020地区 2020-5-15 06:58:19  | 显示全部楼层
触发风险了

蓝钻会员 鲜花926

中国连通 2020-5-15 07:34:45  | 显示全部楼层
正常

金卡会员 鲜花5

1、违规
2、违法

钻石会员 鲜花295

什么鬼 2020-5-15 08:28:29  | 显示全部楼层
理论上绝对是违规的,是不是违法我不太懂。

金卡会员 鲜花37

银联中国 2020-5-15 13:55:39  | 显示全部楼层
走公账,报所得

蓝钻会员 鲜花1287

wh2342 2020-5-15 14:01:25  | 显示全部楼层
怀疑你在洗钱

钻石会员 鲜花230

吃颗QQ糖吧 2020-5-15 16:02:36  | 显示全部楼层
正常

钻石会员 鲜花108

jimmycmh 2020-5-15 20:50:05  | 显示全部楼层
这要是不封,你当人民银行吃干饭的?

白金会员 鲜花25

金沙 2020-5-16 01:17:32  | 显示全部楼层
法人虚假出资,摆帐用于特殊用途等等,你说违法吗?

白金会员 鲜花43

jackqi123 2020-5-17 17:30:38  | 显示全部楼层
这种操作不报警已经很好了。高风险
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