去广发网点补私行卡,怀疑我涉嫌洗钱,说今天要……

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飞客2167455    匿名飞客  发表于 1970-1-1 08:00:00
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浑天  蓝钻会员  2019-4-15 14:03:35  | 显示全部楼层
我觉得。。银行也是有苦说不出。。尤其是网点,也很委屈
baymax111  钻石会员  2019-4-15 14:19:08  | 显示全部楼层
直接撤砖就是了
xingyu02  钻石会员   楼主| 2019-4-15 14:20:15  | 显示全部楼层
梦想土豪 发表于 2019-4-15 13:30
这么严格 银行说到这份上你肯定是()()
是什么
xingyu02  钻石会员   楼主| 2019-4-15 14:21:18  | 显示全部楼层
浑天 发表于 2019-4-15 14:03
我觉得。。银行也是有苦说不出。。尤其是网点,也很委屈
我现在在另一个网点补完了,什么都没问,我觉得应该就是这个网点的问题
绿皮小火车  钻石会员  2019-4-15 14:22:03  | 显示全部楼层
一般大额在同名下各行转账不会受到关注。
sumxy99  钻石会员  2019-4-15 14:22:16  | 显示全部楼层
xingyu02 发表于 2019-4-15 14:21
我现在在另一个网点补完了,什么都没问,我觉得应该就是这个网点的问题
你是不是其他网点的卡
tianji4  黑钻会员  2019-4-15 16:10:50  | 显示全部楼层
本帖最后由 tianji4 于 2019-4-15 16:12 编辑
是存款来路的问题吧,估计是反洗钱部门要求调查吧
警犬侠  蓝钻会员  2019-4-15 16:20:08  | 显示全部楼层
说出你的故事
Gary Liang  钻石会员  2019-4-15 16:32:21  | 显示全部楼层
1,洗了,就不用声张。
2,没洗,要是我的话,直接当场开骂,要求见行长,当场报警,要求赔偿名誉费。
bluesb  蓝钻会员  2019-4-15 16:49:02  | 显示全部楼层
Gary Liang 发表于 2019-4-15 16:32
1,洗了,就不用声张。2,没洗,要是我的话,直接当场开骂,要求见行长,当场报警,要求赔偿名誉费。
够刚
dragon415  钻石会员  2019-4-15 16:55:13  | 显示全部楼层
反洗钱是人行的红线,这两年人行对金融机构抓得很严,这么操作在监管来看没有问题,人行和银保监都不会挺你的。只有银行内部,可能在维护客户关系的角度有点理亏
浑天  蓝钻会员  2019-4-16 07:01:57  | 显示全部楼层
xingyu02 发表于 2019-4-15 14:21
我现在在另一个网点补完了,什么都没问,我觉得应该就是这个网点的问题
嗯,这个事实证明了是网点的事情了。如果气不过,可以投诉了
simon2018  蓝钻会员  2019-4-16 17:47:54  | 显示全部楼层
我上次也被标记为怀疑了 过了2天就解了
谁让你账户趴那么多银子的,咱也想洗洗,前提是要有啊,哈哈
帝都民工  白金会员  2019-4-26 10:31:36  | 显示全部楼层
私行客户广发是不敢得罪的。应该是触发了人行反洗钱的某些规则,如果资金来源没问题就不怕查。
大贤良师  蓝钻会员  2019-4-26 11:17:29  | 显示全部楼层
不能投诉哦,是自动风控,极大概率是监管部门要求的,很多银行都在干
yulinzhixia  白金会员  2019-5-15 14:49:15  | 显示全部楼层
是私行客户广发肯定不敢得罪,能说出来估计就是人行给压力了,去人行刷身份证查查是不是被冒名开卡了

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